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Política

La ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri afirmó que la aprobación en general de la Ley Bases en el Senado "es algo para celebrar",  al señalar que "es un respaldo para […]

lucha contra el lavado de activos

Luego del convenio firmado entre el  gobernador de la provincia, Omar Perotti y el titular de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, el próximo 10 de abril comenzará a funcionar en Rosario la Delegación Central de la UIF, […]

ENTREVISTA A José Sbatella

El ex director de la Aduana Nacional destacó la forma de actuar del organismo al denunciar las sobrefacturaciones y hacer que se conozcan “las empresas y los nombres de las personas involucradas” en estas situaciones. “En el periodo de Mauricio […]

POR GERARDO MAZZOCCHI

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero; se reunieron hoy para profundizar el trabajo conjunto en el combate a los […]

CARLOS CRUZ - UIF

Luciana Glezer y Sebastian Premici conversaron con el Dr. Carlos Cruz, titular de la unidad de información financiera hasta tanto sean aprobados los pliegos de su sucesor, quien se refirió al comportamiento empresarial en la formación de precios y aquellos […]

JOSÉ SBATELLA - ECONOMISTA

El economista y ex. titular de la UIF, José Sbatella, conversó con “A las fuentes” acerca de las diversas reacciones ocurridas durante la semana frente al anuncio de precios congelados por parte de la secretaría de comercio interior, como las […]

Entrevista a Martina Cirimele

La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló el sobreseimiento del CEO de la empresa Techint, Paolo Rocca, y otros directivos en la llamada causa "Cuadernos" y pidió a la Cámara Federal porteña que revoque esa decisión. El planteo fue hecho […]

CORRUPCIÓN

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, aseguró que Lázaro Báez lavó activos por u$s2.000 millones y explicó el rol del organismo en el juicio al empresario K y a la ex presidente Cristina Fernández. "Tenemos […]

CAUSA DE LOS CUADERNOS

Mariano Federici, director de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo estatal encargado de investigar y perseguir a presuntos responsables del delito de lavado de activos financieros, habló con el equipo de Va de vuelta, sobre la causa de […]

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