El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, aseguró que el país estuvo "gobernado por una organización criminal que buscó beneficiarse y perjudicar a todos los argentinos". En el marco del 54° Coloquio de IDEA, en la […]
La Justicia congeló unos 3 millones de euros que Lázaro Báez mantenía en una cuenta bancaria en el exterior vinculada a la sociedad offshore CBH Bahamas, que hasta el momento no había sido descubierta en la causa conocida como La […]
La Unidad de Información Financiera investiga si el dinero de las coimas del kirchnerismo se encuentra en Miami, ya que sospecha que fueron sacados del país por Daniel Muñoz, quien falleció y era el secretario privado de los Kirchner. El […]
El extitular de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y el Terrorismo, Juan Félix Marteau, visitó el estudio de Nacional y celebró que la Unidad de Información Financiera pidiera congelar bienes de presuntos financistas de Hezbollah, la organización acusada por […]
Esta mañana comenzaron los alegatos en el juicio contra el clan Ale, en el que se los acusa de ser líderes de una asociación ilícita que lavaba activos provenientes de diferentes ilícitos. “Lo hago público: hubo una persecución del fiscal […]
La decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal –Alicia Noli, Domingo José Batule y Gabriel Casas-, de hacer lugar al pedido de las defensas de dejar en libertad al clan Ale, acusados de encabezar una organización dedicada al lavado […]
Uno de los abogados defensores de Ángel el Mono Ale, Víctor Taleb, está convencido que su defendido no está comprometido en el juicio por lavado de activos provenientes de diferentes ilícitos, que la Unidad de Información Financiera (UIF) lleva adelante […]