La investigación quedó a cargo del fiscal de delitos económicos de Rosario Mariano Ríos Artacho, quien centra su accionar en probar que los prestamos fueron asignados de forma irregular con la intención, juicio por medio, de desapoderar de bienes y forzar el remate de los inmuebles de los deudores.
En comunicación con Antes Que Todos (de 9 a 12 hs.) por Nacional Rosario Fontanarrosa, Ríos Artacho contó: "Es una investigación que tiene su origen en los juzgados federales por una causa resultante de lavado de activos y a partir de los resultados de las pesquillas que elaboró el juzgado federal se ha derivado en la intervención de la Justicia Provincial por la posible comisión de delitos perseguibles de índole provincial, como puede ser defraudación o usura".
En cuanto al mecanismo de captación el fiscal precisó: "Se trata de una inmobiliaria que realizaba publicaciones en un diario muy conocido en la ciudad, que es el Diario la Capital, a los fines de captar clientes y mediante el ofrecimiento de préstamos de dinero, normalmente en monedas extranjeras, lo que procuraban era quedarse con los domicilios, la gran mayoría por juicios que se han iniciado en sede civil de ejecuciones hipotecarias o también obtener el cobro de los documentos que garantizaban estas deudas".
