El doctor en abogacía se refirió en el programa Justicia en Sintonía, Radio Nacional Resistencia a la media sanción al proyecto de ley que reforma el sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y realizó un análisis del tema : " El Cicse es una organización que ya casi tiene 20 años, de trabajo en temas de criminalidad económica en Argentina y nos hemos dedicado siempre en estos temas con una mirada del tercer sector, la sociedad civil. No es la mirada de los empresarios ni de los bancos ni de los grupos económicos, es la mirada de los que creamos la sociedad civil. Desde la institución tenemos una mirada crítica del proyecto, fundamentalmente los que estamos viendo es que que se enmarca en una agenda internacional de las evaluaciones mutuas, el GAFI, el organismo internacional que regula esta materia y todos los paises lleva adelante. Argentina tiene una evaluación mutua donde se evalúan 2 cosas: la legislación vigente, ley nacional y el grado de efectividad que el país tiene en perseguir y condenar casos de lavado de dinero. En este contexto, el gobierno impulsa una reforma a la ley de lavado de dinero" remarcó.
Se trata de la primera propuesta de reforma sustancial del sistema PLA/CFT en once años, centrada en cinco grandes ejes: modificaciones al Código Penal, reforma de la Ley N° 25.246, creación de un Registro de Beneficiarios Finales, control parlamentario y creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
http://www.cipce.org.ar/sites/default/files/2023/04/articulos2931.pdf
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