El requerimiento de elevación a juicio fue formulado por el fiscal federal a cargo del caso, Walter Rodríguez y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que conduce Gabriel Pérez Barberá
Los imputados son Mario José Enrique Rossini, Omar Santos Francisco Rossini, María Mercedes Leiva, y otras seis personas.
Se los imputó por haber administrado fraudulentamente los bienes confiados en custodia al menos de 408 víctimas.
A través del móvil de Nacional, el fiscal Rodríguez dijo que el perjuicio patrimonial total supera los 250 millones de pesos:
